Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Родина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701706193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4713000025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04971-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2024;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 188572 Ленинградская область, Сланцевский район, д.Выскатка, ул.Центральная, д.48;

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся и составил 80,9892%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2023 год.

2. О распределении прибылей и убытков Общества и выплате дивидендов за 2023 год.

3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов Наблюдательного совета.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По вопросу повестки дня № 1: решение принято.

По вопросу повестки дня № 2: решение принято.

По вопросу повестки дня № 3: решение принято.

По вопросу повестки дня № 4: решение принято.

По вопросу повестки дня № 5: решение принято.

По вопросу повестки дня № 6: решение принято.

По вопросу повестки дня № 7: решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:

Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Родина» за 2023 год. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:

Определить количественный состав Наблюдательного совета в размере 7(семи) человек.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Наблюдательного совета следующих лиц:

Прохоров Сергей Иванович

Попова Людмила Викторовна

Бубновская Ирина Юрьевна

Точка Наталья Анатольевна

Иванова Оксана Петровна

Иваненко Сергей Сергеевич

Киселев Антон Львович

Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:

Определить количественный состав ревизионной комиссии в размере 3 (Трех) человек.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 6:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

Логунова Вера Николаевна

Маринкина Людмила Викторовна

Кизанд Елена Евгеньевна

Решение, принятое вопросу повестки дня № 7:

Утвердить в качестве аудитора на 2024 год компанию ООО «ММЦ», ОГРН 1037800007607,ИНН 7801142779, КПП 781601001.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров от 27.04.2024.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSQN6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Директор ______________ Прохоров С. И.

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2024 года М.П.

3. Подпись

3.1. Директор

С.И. Прохоров

3.2. Дата 27.04.2024г.